Compliance

Lo que realmente hacemos con la identidad, el monitoreo y los datos — y lo que todavía no existe.

Cómo operamos

  • Identidad (KYC)

    La verificación de identidad se exige solo en operaciones BRL/PIX: un depósito PIX requiere un CPF válido y un retiro PIX requiere verificación T1. El trading, los depósitos y los retiros en cripto funcionan con un correo confirmado y autenticación de dos factores, con un tope de US$ 10.000 por día y por cuenta.

  • Monitoreo (AML)

    Todo retiro pasa por comprobaciones automáticas antes de salir: tope diario, límite de velocidad de un retiro cada cinco minutos y hasta US$ 20.000 por hora, y revisión manual a partir del equivalente a US$ 1.000. Los vigías reconcilian de forma continua el saldo de las hot wallets con el pasivo del libro mayor, y una discrepancia pausa los pagos.

  • Protección de datos

    Nuestra Política de Privacidad indica qué datos personales recopilamos, por qué los conservamos y cómo ejercer tus derechos, siguiendo la LGPD y el GDPR. Las solicitudes de privacidad van a privacy@offcode.pro.

  • Regulación

    La entidad societaria de OFFCODE está en estructuración y el servicio no opera hoy bajo una licencia específica de servicios financieros. Seguimos la práctica regulatoria internacional y las recomendaciones del GAFI para activos virtuales, y decimos dónde estamos en lugar de insinuar un estatus que no tenemos.

Lo que todavía no existe

No tenemos ninguna certificación de seguridad o compliance de terceros — ni ISO 27001, ni SOC 2, ni PCI DSS. Proof of Reserves está en desarrollo: cada hora se genera una foto de reservas contra pasivos, y su publicación aún se está construyendo. Lo listamos aquí en lugar de mostrar un sello que nadie auditó.

Canal de denuncias y ética

Si detectas actividad sospechosa o irregularidades, contacta nuestro canal de compliance de forma anónima y segura.

compliance@offcode.pro

Los retiros están protegidos con autenticación de dos factores, y el trading cripto principal corre sin KYC tradicional: no hay archivo de identidad que perder. Lee la Divulgación de riesgos antes de operar.

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Advertencia de riesgo

Las criptomonedas y sus derivados son productos financieros innovadores, de gran volatilidad y alto riesgo de inversión.

Aunque OFFCODE se dedica a ofrecer herramientas de trading fáciles de usar, operar sigue siendo una actividad altamente sofisticada. La negociación de activos digitales y sus derivados está sujeta a alto riesgo de mercado y a fuerte volatilidad de precios, y puede resultar en la pérdida parcial o total de los fondos de la cuenta. Antes de usar los Servicios de OFFCODE, evalúa con atención y con criterio propio tu situación financiera y los riesgos anteriores. Eres responsable de todas las pérdidas que se deriven de ello. Si es necesario, consulta a profesionales antes de invertir. Al acceder, descargar, usar o hacer clic en "Acepto" para aceptar cualquier Servicio prestado por OFFCODE, declaras que has leído, entendido y aceptado todos los términos y condiciones de los Términos de Uso de OFFCODE y de nuestra Política de Privacidad.

Operar copiando o replicando las operaciones de otros traders implica un alto riesgo, incluso al copiar a quienes mejor desempeño tuvieron. El desempeño pasado de un miembro de la comunidad OFFCODE no es un indicador confiable de su desempeño futuro. El contenido de la plataforma de trading de OFFCODE lo generan miembros de su comunidad y no constituye asesoramiento ni recomendación de OFFCODE ni en su nombre.

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